Служба безопасности Украины разоблачила сотрудниц банковских учреждений, суммарно присвоивших более 1,6 млн. гривен.

Бывший временный управляющий Родовид Банка Сергей Щербина задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупных размерах средств банка.

Служба безопасности Украины обратилась в Ассоциацию украинских банков, Киевский банковский союз и другие организации с просьбой предостеречь украинские банки от содействия преступникам, которые используют незаконные финансовые потоки, лишая граждан конституционного права свободно проголосовать на выборах.

Служба безопасности Украины намерена инициировать лишение лицензий на осуществление финансовой деятельности банков, которые будут причастны к незаконным финансовым махинациям с целью подкупа избирателей на выборах Президента.

Банк «Надра», в котором работает временная администрация, планирует передать списки недобросовестных заемщиков в СБУ и Генпрокуратуру 12 октября. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на пресс-службу банка.

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Трансбанка в попытке растраты государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн. гривен. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в СБУ.

В прошлую пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков. Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это «Даниэль», «Юнекс» и Актабанк.

Служба безопасности Украины установила, что должностные лица Универсального коммерческого банка (Донецк) не причастны к попыткам обанкротить Проминвестбанк. Об этом сообщает Banknews со ссылкой на пресс-службу СБУ.