| RSS

За 5 місяців до банкрутства банк УФС уклав 3,3 тис. фіктивних депозитних угод

З квітня 2014 року ПАТ «КБ «Український фінансовий світ», головний офіс якого знаходився у м. Донецьк, ще до визнання частини Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями, самовільно припинив подачу поточної звітності до держустанов, зокрема до Нацбанку України. Коли було ухвалено рішення про виведення банку з ринку через його неконтрольованість, виявилося, що за три місяці […]

СМИ сообщили о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию

К скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию может быть причастен и шведский Swedbank, сообщают эстонская газета Postimees, шведская телерадиокомпания SVT и агентство Bloomberg. 

[ Дальше ] 23 Февраль, 2019 | 1 комментарий | Размещено в банк, криминал, Эстония |

Как Адарич выводил деньги из Фидобанка

Активы ПУАО «Фидобанк» «на бумаге» стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

Киевлянину помешали отправить в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне

Попытка киевлянина незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконге была пресечена сотрудниками Киевской городской таможни ГФС. 

[ Дальше ] 13 Апрель, 2018 | Нет комментариев | Размещено в криминал, Украина |

Хакеры получили от Приватбанка в 2017 году 0,512 млн. грн.

Крупнейшее украинское банковское учреждение воспользовалось услугами киберспециалистов, которые умеют “ломать” компьютерные системы, чтобы выявить свои слабые места. 

[ Дальше ] 16 Март, 2018 | Нет комментариев | Размещено в банк, ИТ, криминал, Украина |

Опасный «универсальный мобильный банкинг» на платформе Android

В Google Play оперативно по заявлению Приватбанка около 19:00 по киевскому времени было заблокировано для скачивания приложение «Универсальный банкинг», ориентированного на Украину. Аналогичное приложение «Универсальный мобильный банкинг», которое ориентированно на Россию доступно в сети. 

Из банка «Демарк» через схемное кредитование было выведено 1,3 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил схемное кредитование в банке «Демарк» до введения временной администрации, которое нанесло ущерб банку на сумму 1,3 млрд. грн. 

[ Дальше ] 12 Март, 2018 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |




<