| RSS

accounting outsourcing in ukraine

НКЦБФР предупредила о рисках инвестиций в проект «Украинский народный банк»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила о рисках инвестиций в проект «Украинский народный банк». Об этом говорится в сообщении комиссии. 

[ Дальше ] 26 Февраль, 2020 | Нет комментариев | Размещено в криминал, Украина |

Американских провайдеров планируется привлекать к борьбе с незаконным гемблингом

Национальный совет по азартным играм (NCPG) разработал и планирует внедрить дополненные принципы для поставщиков платежных услуг. Это направлено на регулирование сферы незаконного гемблинга и усложнение выведения финансовых средств для таких организаций, деятельность которых ничем не регламентирована. 

[ Дальше ] 12 Февраль, 2020 | Нет комментариев | Размещено в криминал, регулирование, США |

В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і сервери.

Вчора, 24 квітня, в редакцію Finance.ua прийшли з обшуком представники правоохоронних органів. В результаті 11-годинного обшуку у співробітників компанії забрали робочі комп’ютери, а з серверної винесли всі сервери. По це повідомила редакція Finance.ua. 

За 5 місяців до банкрутства банк УФС уклав 3,3 тис. фіктивних депозитних угод

З квітня 2014 року ПАТ «КБ «Український фінансовий світ», головний офіс якого знаходився у м. Донецьк, ще до визнання частини Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями, самовільно припинив подачу поточної звітності до держустанов, зокрема до Нацбанку України. Коли було ухвалено рішення про виведення банку з ринку через його неконтрольованість, виявилося, що за три місяці […]

СМИ сообщили о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию

К скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию может быть причастен и шведский Swedbank, сообщают эстонская газета Postimees, шведская телерадиокомпания SVT и агентство Bloomberg. 

[ Дальше ] 23 Февраль, 2019 | 1 комментарий | Размещено в банк, криминал, Эстония |

Как Адарич выводил деньги из Фидобанка

Активы ПУАО «Фидобанк» «на бумаге» стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

Киевлянину помешали отправить в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне

Попытка киевлянина незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконге была пресечена сотрудниками Киевской городской таможни ГФС. 

[ Дальше ] 13 Апрель, 2018 | Нет комментариев | Размещено в криминал, Украина |




<