У вересні британська фінтех-компанія Revolut зареєструвала в Україні юрособу. У компанії вже є тут співробітники, а тепер, судячи з усього, буде й представництво. Редактор AIN.UA спитала у співзасновника компанії Влада Яценко про відкриття офісу та плани компанії на українському ринку.

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (надалі – Закон). Серед іншого, Закон вніс зміни в процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. 

Уряд змінив Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації. Зокрема, йому надана можливість надсилати вимогу юрособам щодо сплати адмінштрафу за неподання інформації про бенефіціарів. 

За підсумками деклараційної кампанії 2020 року станом на 01.10.2020 громадянами та особами, які провадять незалежну професійну діяльність Дніпропетровської області, за 2019 рік подано 42 581 податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – декларація). 

За даними НБУ, за січень-квітень банківська система декларує прибуток 25,2 млрд. грн. (у т.ч. за квітень — 9,2 млрд. грн., за березень — 97 млн. грн., за лютий — 9,3 млрд. грн., за січень — 6,6 млрд. грн.), тоді як за чотири місяці минулого року позитивний фінрезультат становив 18,1 млрд. грн. 

Із 28 квітня 2020 року набувають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п. 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, із змінами та доповненнями (далі – Положення № 148) суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного […]