16 января 2013 года в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Службы безопасности Украины и Киевской областной таможни, в международном аэропорту “Борисполь” за попытку незаконного перемещения иностранной валюты задержан гражданин Украины, который намеревался противоправным путем вывезти в Беларусь 620 тысяч долларов США.
В соответствии с частью 1 статьи 482 Таможенного Кодекса Украины в отношении гражданина составлен соответствующий протокол.

В Киеве разоблачены служащие кредитного союза, которые растратили 8,5 млн. грн. средств вкладчиков. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на Департамент связей с общественностью МВД Украины.

Национальный банк Украины /НБУ/ призывает банки проводить операции лишь с лицензированными операторами сетей программно-технических комплексов самообслуживания /ПТКС/. Об этом говорится в письме НБУ №25-212/3015-23242, которое было разослано коммерческим банкам Украины.

Ассоциация украинских банков обеспокоена злоупотреблениями в сфере банкротства физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает BankNews ссылкой на АУБ.

Министерство внутренних дел по просьбе Генеральной прокуратуры выделило дополнительное количество оперативных работников в состав следственно-оперативной группы, расследующей уголовное дело, связанное со злоупотреблением служебным положением должностными лицами банка «Надра». Об этом сообщает BankNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Киеве совершено вооруженное нападение на директора фармацевтической фирмы «Фармак». Об этом сообщает Banknews.

Председатель правления банка «Даниэль» (Киев) Татьяна Бакова опровергает информацию о том, что данное финучреждение причастно к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом около 30 млн. долларов. Об этом сообщает Banknews со ссылкой на «РБК-Украина».