С начала 2013 года киевские таможенники задержали 116 кг наркотиков и 12 тысяч запрещенных таблеток, говорится в отчете Министерства доходов и сборов.

Консалтинговое подразделение Deloitte LLP выплатит штраф в размере $10 млн, и ему будет запрещено оказывать услуги нью-йоркским банкам в течение года по условиям соглашения с регулирующими органами города, которые обвиняют фирму в нарушениях при работе с банком Standard Chartered PLC, касающихся отмывания незаконных средств, сообщает Wall Street Journal.

Фонд гарантирования вкладов физлиц вернул пятерым банкам статус своих постоянных участников — 26 сентября из категории временных в постоянные переведены банк «Альянс», Восточно-промышленный коммерческий банк, Захидинкомбанк, Интербанк и Уникомбанк.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудниц банковских учреждений, суммарно присвоивших более 1,6 млн. гривен.

Любопытный скандал раскручивается вокруг Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как выясняется, в самый разгар финансового кризиса многие высокооплачиваемые сотрудники этого ведомства предпочитали часами смотреть в рабочее время в Интернете порнофильмы, а не выполнять свои прямые обязанности — надзирать за деятельностью банков и фондов.

Мафиози, террористы, контрабандисты и злостные неплательщики налогов активно используют банкноты номиналом 500 евро, поскольку их легко прятать и перевозить.

По словам руководителя Министерства внутренних дел Юрия Луценко, в данный момент расследуется свыше шестидесяти уголовных дел по фактам нарушений закона в банковской сфере. Луценко заявил: «Часть этих дел находится в прокуратуре, часть — у нас. Хищения, подделка документов — все это «фактовые» дела — прерогатива МВД»