В прошлом году количество выявленных скимминговых устройств на банкоматах и терминалах выросло по сравнению с 2011 годом на 78% — с 45 до 80 единиц, сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA».

Прокуратура Шевченковского района города Киева и Главное следственное управление службы безопасности Украины начали проводить досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Banknews со ссылкой на пресс-службу СБУ и пресс-службу прокуратуры Шевченковского района города Киева.

Кипр и Евросоюз ведут переговоры о привлечении внешних аудиторов с целью выявления признаков отмывания денег через кипрскую банковскую систему, сообщает Financial Times.

Кипр не допустит контроля Германии в вопросах расследования отмывания денежных средств на острове.

16 января 2013 года в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Службы безопасности Украины и Киевской областной таможни, в международном аэропорту “Борисполь” за попытку незаконного перемещения иностранной валюты задержан гражданин Украины, который намеревался противоправным путем вывезти в Беларусь 620 тысяч долларов США.
В соответствии с частью 1 статьи 482 Таможенного Кодекса Украины в отношении гражданина составлен соответствующий протокол.

ООО “БНК-Украина” (Киев) выявило случаи неправомерного создания ее филиалов в Херсоне и Донецке с использованием поддельных документов, сообщила пресс-служба компании.

Киевский районный суд приговорил экс-начальника налоговой инспекции одного из районов Харькова к 7 годам лишения свободы за взятку