| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Банкноты номиналом 500 евро повышают риски укрывания и отмывания денег

Мафиози, террористы, контрабандисты и злостные неплательщики налогов активно используют банкноты номиналом 500 евро, поскольку их легко прятать и перевозить.

МВД активизировало расследование злоупотреблений в банке «Надра»

Министерство внутренних дел по просьбе Генеральной прокуратуры выделило дополнительное количество оперативных работников в состав следственно-оперативной группы, расследующей уголовное дело, связанное со злоупотреблением служебным положением должностными лицами банка «Надра». Об этом сообщает BankNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В банке «Надра» ряд должностных лиц уволены из-за грубых нарушений законодательства.

Временная администрация НБУ, работающая с 10 февраля 2009 года в банке «Надра», выявила неправомерные действия экс-руководства финучреждения в части проводимой им рискованной кредитной политики, после чего обратилась в правоохранительные органы за помощью в классификации допущенных нарушений. Об этом сообщает Banknews со ссылкой на пресс-службу банка.





<