Служба финансового надзора Великобритании (FSA) оштрафовала банк UBS на $47,6 млн.

Крупнейший европейский банк HSBC Holdings Plc должен будет выплатить штраф в $1,5 млрд из-за недостаточного контроля за отмыванием денег. Ранее руководство банка уже признало свою вину и принесло свои извинения перед сенатом США.

Британские власти оштрафовали на 9 миллионов фунтов (около 14 миллионов долларов) частный банк Coutts, одним из клиентов которого является королева Елизавета II.

В последнее время налоговая настоятельно требует всем исповедаться по Форме-20-ОПП. Когда подавать Форму 20-ОПП? Обязан ли предприниматель, или предприятие, подавать ф.20-ОПП об объектах, имеющихся по состоянию на 01 января 2011 г.? Какой штраф предусмотрен за неподачу ф.20-ОПП? Эти и ряд других вопросов стали сегодня особенно актуальными.

Против компании Prostoprint возбуждено уголовное дело

Если вина Кристин Лагард будет доказана, новый руководитель Международного валютного фонда может быть приговорена к 10 годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 150 тыс. евро.

Американский банк Goldman Sachs снова впал в немилость к финансовым регуляторам США