| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Закон про фінансовий моніторинг – які зміни та спрощення відбудуться?

Із 28 квітня 2020 року набувають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

[ Дальше ] 28 Апрель, 2020 | Нет комментариев | Размещено в банк |

Кабмин будет следить за теми, у кого есть деньги на покупку квартиры

Государственный комитет финансового мониторинга будет вести реестр лиц, намеревающихся совершить сделку купли-продажи недвижимости на сумму 400 тыс. грн и более.

Парламент обязал нотариусов, адвокатов и риэлторов осуществлять финмониториг — BankNews

Верховная Рада ввела обязательное осуществление финансового мониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами. Cоответствующий законопроект №3062 Верховная Рада приняла в пятницу, 6 ноября 2009 года, сообщает BankNews.





<