| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Парламент обязал нотариусов, адвокатов и риэлторов осуществлять финмониториг — BankNews

Верховная Рада ввела обязательное осуществление финансового мониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами. Cоответствующий законопроект №3062 Верховная Рада приняла в пятницу, 6 ноября 2009 года, сообщает BankNews.

Парламент, в частности, расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов).
Парламент также расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими денежных переводов); торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.
Кроме этого, Верховная Рада установила определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.
В частности, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.
Рада возложила на Государственную таможенную службу обязательство информировать соответствующие органы о случаях перевоза через границу наличных средств, денежно-кредитных документов, драгоценных металлов и камней, культурных ценностей.

»Главная страница«

Оставить комментарий 2846 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Парламент обязал нотариусов, адвокатов и риэлторов осуществлять финмониториг — BankNews”

Трекбеки

  1. Tweets that mention Парламент обязал нотариусов, адвокатов и риэлторов осуществлять финмониториг - BankNews -- Topsy.com  

Оставить комментарий





<