| RSS

Исполнители планируют автоматически блокировать личные банковские счета украинцев

Министерство юстиции ведет работу по созданию в Украине автоматизированной системы ареста средств должников.

Сидя в тюрьме мошенники почистили банковские счета полусотни украинцев

«Молодые и перспективные парни, особенно главарь» — так описали трио смекалистых мошенников сумские милиционеры. Полгода преступники умудрялись блокировать мобильные телефоны жертв, затем снимать в банкоматах деньги с их пластиковых карточек. Но при этом никто из них с жертвами не встречался, а их мобильники и карточки — мошенники в глаза не видели!

[ Дальше ] 28 Август, 2012 | 1 комментарий | Размещено в криминал |

Предприятия за месяц сняли с банковских счетов почти 9 млрд. грн.

Отток средств юридических лиц из коммерческих банков по итогам ноября составил 8,9 млрд. грн. Еще почти миллиард гривен из финучреждений «вынуло» население

[ Дальше ] 12 Декабрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в банк |

Номера банковских счетов в Европе вскоре станут длиннее

Номера банковских счетов в Европе вскоре станут длиннее: они будут содержать до 34 цифр вместо нынешних девяти. Введение IBAN (International Bank Account Number) призвано упростить международные платежи

[ Дальше ] 16 Август, 2011 | Нет комментариев | Размещено в банк |

ЕС нужна единая процедура, позволяющая замораживать банковские счета недобросовестных лиц

Еврокомиссар по юстиции Вивиан Рединг готова поддержать предложение мелких торговых компаний о замораживании банковских счетов недобросовестных зарубежных партнеров. Как пояснила еврокомиссар изданию EurActiv, в случае невыполнения обязательств зарубежные счета мошенников следует блокировать так же быстро, как это бывает в случаях, когда нарушитель и жертва находятся в одной стране.

[ Дальше ] 23 Февраль, 2011 | Нет комментариев | Размещено в аналитика, банк |

Налоговая может получать информацию о банковских счетах налогоплательщиков без решения суда

Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) могут быть делегированы полномочия в получении от банков информации, составляющей банковскую тайну, обследовании любых производственных, складских, торговых и других помещений (объектов), используемых для осуществления хозяйственной деятельности налогоплательщиков, а также подавать иски в суд на налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.

[ Дальше ] 28 Апрель, 2010 | 1 комментарий | Размещено в банк, налогообложение |

Банковские счета «Галичины» арестованы по иску БМ Банка

Счета ЗАО «Галичина» (Радехов Львовской обл.), крупного украинского производителя молочной продукции, в ряде банков арестованы, сообщил БМ Банк. 

[ Дальше ] 7 Апрель, 2010 | 2 комментариев | Размещено в банк, конфликты |




<