| RSS

В одном из харьковских банков клиенту бесплатно выдали 9 кг золота

В Харькове должностные лица коммерческого банка бесплатно выдали клиенту 9 килограммов золота. Общая стоимость отданного за спасибо желтого металла составляет более 3 млн. грн.

[ Дальше ] 19 Декабрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

Задержан экс-глава правления банка «Киев»

Вчера, 16 декабря, Киевское управление Службы безопасности Украины (СБУ) задержало экс-председателя правления банка «Киев» Николая Марченко. Сейчас Марченко находится в СИЗО СБ.

В Донецке совершено второе за последние месяцы вооруженное ограбление Креди Агриколь Банка

Сегодня, 12 декабря, в Донецке было совершено вооруженное ограбление одного из отделений банка «Креди Агриколь». Есть пострадавшие. Напомним, в начале сентября одно из отделений этого же банка в Донецке уже подвергалось налету грабителей

[ Дальше ] 13 Декабрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

Дело экс-главы Госфинуслуг Василия Волги отправлено в суд

Подозреваемый во взяточничестве бывший глава Госфинуслуг Василий Волга может предстать перед судом уже в этом месяце – прокуроры завершили расследование и направили дело в суд

[ Дальше ] 2 Декабрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 миллионов евро

Правоохранительные органы утверждают, что жертвами немецкой финансовой пирамиды Business Capital Investors стали около 4 тысячи человек, которые потеряли не менее 100 миллионов евро

[ Дальше ] 30 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

«Коллегу» экс-главы Госфинуслуг Василия Волги выпустили из СИЗО

Генеральная прокуратура освободила из-под ареста экс-члена Госфинуслуг Виктора Адамовича. Напомним, бывшего чиновника подозревают в пособничестве в получении взятки

[ Дальше ] 28 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

Задержанного в Лондоне экс-владельца Конверсбанка отпустили под залог

Бывшие акционеры литовского банка Snoras россиянин Владимир Антонов и гражданин Литвы Раймондас Баранаускас, в пятницу доставленные в Вестминстерский мировой суд в Лондоне, освобождены под залог. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

[ Дальше ] 28 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

Задержан глава Госслужбы занятости. Найдено $7.5 млн

Вчера Служба безопасности Украины арестовала директора Государственной службы занятости Владимира Галицкого и нескольких чиновников ведомства. Об этом ZN.UA сообщил источник в СБУ.

[ Дальше ] 26 Ноябрь, 2011 | 8 комментариев | Размещено в криминал, Украина, финансы |

Как один русский разорил два прибалтийских банка

За последние несколько дней на финансовый сектор Прибалтики обрушились потрясения, каких не было со времен рыночных реформ начала 90-х гг. В течение одной недели на грани банкротства оказались сразу два ведущих банка региона: один из крупнейших банков Литвы Snoras и бывший латвийский «Сбер» Latvijas Krajbanka. Такая синхронность в появлении у них проблем не случайна — [...]

Экс-владелец Конверсбанка Владимир Антонов арестован в Великобритании

Бывшие акционеры национализированного литовского банка Snoras – Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас – задержаны в Великобритании. Напомним, на днях Антонов вышел из состава акционеров украинского Конверсбанка

[ Дальше ] 25 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

Карточные мошенники за день сняли с карт более миллиона долларов

Нью-йоркские мошенники умудрились за день украсть с тысячи кредитных карточек более миллиона долларов

В Литве объявлен в розыск собственник украинского Конверсбанка

Литовские власти объявили в розыск бывших акционеров недавно национализированного банка Snoras. Напомним, ранее 68% акций банка принадлежало российскому бизнесмену Владимиру Антонову, который также владеет украинским Конверсбанком

[ Дальше ] 24 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

У собственника украинского Конверсбанка власти Литвы отобрали банк Snoras

Литовские власти национализировали банк Snoras, 68% которого принадлежит бизнесмену Владимиру Антонову. Он также владеет украинским Конверсбанком. Центробанк Литвы утверждает, что в балансе Snoras – дыра в $400 млн. Антоновым заинтересовалась прокуратура

[ Дальше ] 21 Ноябрь, 2011 | 1 комментарий | Размещено в конфликты, криминал |

Экс-главу Госфинуслуг могут начать судить в декабре

Суд продлил арест бывшего руководителя Госфинуслуг Василия Волги до 19 января. Вместе с тем первые судебные слушания по делу Волги могут стартовать уже в следующем месяце

[ Дальше ] 18 Ноябрь, 2011 | 4 комментариев | Размещено в криминал |

В Донецкой области вооруженные бандиты ограбили инкассаторов

Сегодня на Донетчине совершено вооруженное ограбление инкассаторов «Укрпочты». Добычей злоумышленников стали 700 тыс. грн.

[ Дальше ] 17 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

Американцы придумали, как одолеть карточных мошенников

Компания Diebold придумала, как бороться со скимминговыми атаками на банкоматы. Благодаря усовершенствованной лицевой панели корпуса банкомата и новой услуге банки смогут не только обнаруживать мошеннические атаки, но и предупреждать их

[ Дальше ] 15 Ноябрь, 2011 | 1 комментарий | Размещено в карточки, криминал |

Борьба с коррупцией по-швейцарски

По оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой руководящий аппарат получает в виде взяток от 20 до 40 млрд. долл. США, что соответствует 20-40% средств, которые выделяются этим странам в качестве официальной помощи.

[ Дальше ] 3 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

Чисты перед законами

Украина избавилась от имиджа страны, законодательство которой не отвечает мировым стандартам борьбы с отмыванием денег. Несмотря на то что требуемые изменения были приняты еще в прошлом году, более полугода потребовалось на их имплементацию, в частности на то, чтобы банки сформировали расширенные базы данных своих клиентов. Улучшение статуса не даст Украине никаких финансовых преференций, и уже [...]

[ Дальше ] 1 Ноябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в аналитика, криминал |

Экс-директора американского банка Goldman Sachs арестовали за «инсайд»

В США арестовали бывшего члена совета директоров Goldman Sachs Раджата Гупту. Банкир обвиняется в «сливе» инсайдерской информации основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму

[ Дальше ] 27 Октябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

В Киеве милиция разыскивает «серийного» грабителя банков

20 октября в столице было совершено вооруженное ограбление одного из отделений банка. Добыча преступника – около 120 тыс. грн. (в эквиваленте). Как оказалось, злоумышленник ограбил банк не впервые

[ Дальше ] 27 Октябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

Директор школы на Сумщине оформила 280 кредитов по чужим документам

В Ворожбе Сумской области депутат и одновременно директор школы по чужим документам оформила 280 кредитов на общую сумму более миллиона гривен.

[ Дальше ] 24 Октябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

В США посадили финансового афериста

Американского создателя финансовой пирамиды объемом капиталов в 413 млн. долларов приговорили к 25 годам тюрьмы

[ Дальше ] 17 Октябрь, 2011 | Нет комментариев | Размещено в криминал |
  • Рубрики

  • Top Posts of the Day





  • <