| RSS

В Турции задержали туркменский самолет с тонной золота

В пятницу, 22 февраля, в международном аэропорту Стамбула был задержан самолет туркменской авиакомпании «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») при попытке вывезти в Ашхабад более тонны золота в слитках. Об этом сообщает «Гундогар» со ссылкой на турецкую газету Askam.

[ Дальше ] 25 Февраль, 2013 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

Милиции удалось вернуть пострадавшим от мошенников в Интернете более 9 млн. грн.

С начала года сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД Украины выявили 23 факта несанкционированного списания денег со счетов коммерческих предприятий на общую сумму более 12,5 млн. гривен. Совместно с представителями Госфинмониторинга и коммерческих банков пострадавшим удалось вернуть почти 9,2 млн. гривен. Об этом в ходе брифинга в правоохранительном ведомстве заявил начальник управления Максим Литвинов.

[ Дальше ] 21 Февраль, 2013 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

Ущерб от коррупции в РФ оценили в 21 миллиард рублей за год

Ущерб от коррупционных преступлений в России за 2012 год оценивается почти в 21 миллиард рублей. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом на «парламентском часе» в Госдуме заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

[ Дальше ] 20 Февраль, 2013 | Нет комментариев | Размещено в криминал, Россия |

Британская финансовая группа Barclays хочет уволить 3,7 тыс. работников

Британская финансовая группа Barclays собирается уволить 3,7 тыс. работников, из которых 1,9 тыс. – вне Великобритании.

Средний откат по госзакупкам в Украине составляет 30%

Госзакупки, НДС, лицензирование и межбюджетные трансферты — самые коррумпированные сферы чиновничьей деятельности, утверждает президент Transparency International Украина Алексей Хмара.

[ Дальше ] 15 Февраль, 2013 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

Вклады россиян в банках Кипра могут достигать 35 млрд евро

Вклады россиян в кипрских банках оцениваются экспертами как минимум в €8 млрд, многие называют цифры вплоть до €35 млрд, пишет газета Financial Times, ссылаясь на экспертов.

В Украине упала доля мошеннических операций с картами

В прошлом году количество выявленных скимминговых устройств на банкоматах и терминалах выросло по сравнению с 2011 годом на 78% — с 45 до 80 единиц, сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA».

[ Дальше ] 4 Февраль, 2013 | Нет комментариев | Размещено в карточки, криминал, НБУ |

Силовики взялись за банк „Таврика”

Прокуратура Шевченковского района города Киева и Главное следственное управление службы безопасности Украины начали проводить досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Banknews со ссылкой на пресс-службу СБУ и пресс-службу прокуратуры Шевченковского района города Киева.

Банки Кипра проверят на предмет отмывания денег

Кипр и Евросоюз ведут переговоры о привлечении внешних аудиторов с целью выявления признаков отмывания денег через кипрскую банковскую систему, сообщает Financial Times.

[ Дальше ] 28 Январь, 2013 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

Кипр не хочет пускать немецких аудиторов в свою банковскую систему

Кипр не допустит контроля Германии в вопросах расследования отмывания денежных средств на острове.

[ Дальше ] 22 Январь, 2013 | Нет комментариев | Размещено в аудит, криминал |

Спекулянты пытаются вывезти валюту из Украины

16 января 2013 года в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Службы безопасности Украины и Киевской областной таможни, в международном аэропорту “Борисполь” за попытку незаконного перемещения иностранной валюты задержан гражданин Украины, который намеревался противоправным путем вывезти в Беларусь 620 тысяч долларов США.
В соответствии с частью 1 статьи 482 Таможенного Кодекса Украины в отношении гражданина составлен соответствующий протокол.

[ Дальше ] 22 Январь, 2013 | Нет комментариев | Размещено в валюта, криминал |

Мошенники создали два поддельных филиала «БНК-Украина»

ООО “БНК-Украина” (Киев) выявило случаи неправомерного создания ее филиалов в Херсоне и Донецке с использованием поддельных документов, сообщила пресс-служба компании.

[ Дальше ] 11 Январь, 2013 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал |

Рука правосудия: налоговик получил 7 лет тюрьмы за взятку и вымогательство

Киевский районный суд приговорил экс-начальника налоговой инспекции одного из районов Харькова к 7 годам лишения свободы за взятку

В Киеве милиция задержала подозреваемого в ограблении банка

Сотрудники Голосеевского райуправления милиции г.Киева задержали 25-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в ограблении банка.

[ Дальше ] 8 Декабрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в банк, криминал, Украина |

Психологическая атака

Нацбанк пугает население уголовной ответственностью

[ Дальше ] 22 Ноябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в криминал, НБУ |

Суд признал бывшего трейдера швейцарского банка UBS виновным

Лондонский суд признал бывшего трейдера швейцарского банка UBS Квеку Адоболи (Kweku Adoboli) виновным по одному из ранее предъявленных ему обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Agence France-Presse. Позднее Reuters передало, что суд признал вину Адоболи еще по одному обвинению в мошенничестве.

[ Дальше ] 21 Ноябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в криминал |

Арбузов создает банковскую милицию

После обвала курса гривны 4 сентября нелегальный рынок валюты в стране вырос в несколько раз. На порядок увеличились заработки теневых торговцев долларами. «Черный рынок работает в тесной связке с официальным», – утверждает банкир, пожелавший остаться неназванным. При этом Нацбанк не имеет ни инструментов, ни полномочий, чтобы контролировать теневой оборот валюты. «У менял нет лицензий, и отчетность в Нацбанк они не подают», – говорит банкир.

[ Дальше ] 21 Ноябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в банк, конфликты, криминал |

С компании взыскали 1 млрд гривен за невозврат кредита

Хозяйственный суд Киева взыскал на этой неделе (24-27 сентября) в пользу Кабинета министров с одного из хозяйственных обществ более 987 млн гривен.

[ Дальше ] 28 Сентябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, кредит, криминал |

АМКУ возбудил дело против МТС и Киевстар

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно АО «Киевстар» и ЧАО «МТС-УКРАИНА» в связи с невыполнением рекомендаций по снижению внутренних тарифов на услуги мобильной связи.

[ Дальше ] 28 Сентябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

В Украине стало значительно больше поддельных долларов: как отличить подделку

Еще в конце лета статистика была вполне оптимистичной: на каждый миллион наличных американских купюр в Украине встречаются лишь три-четыре фальшивых. Это было значительно меньше, чем в Европе, где обнаруживается 40-50 ненастоящих долларов.

[ Дальше ] 28 Сентябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в доллар, конфликты, криминал |

Экс-главе Госфинуслуг дали 5 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего председателя Госфинуслуг Василия Волгу.

[ Дальше ] 25 Сентябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |

В сердце мирового ювелирного дела нашли поддельный слиток золота наивысшей пробы (ФОТО)

Когда слиток золота 999,9 пробы весом в 10 унций и с печатью уважаемого швейцарского производителя Artistiques Métaux Précieux и серийным номером таинственным образом возник в сердце мирового ювелирного дела на 47-й улице на Манхэттене, всё начинает происходить очень быстро.

[ Дальше ] 24 Сентябрь, 2012 | Нет комментариев | Размещено в конфликты, криминал |
  • Рубрики

  • Top Posts of the Day





  • <