| RSS

accounting outsourcing in ukraine

В Украине при покупке-продаже валюты будут снимать ксерокопию паспорта — BankNews

С 23 сентября обмен валют в любом количестве будет осуществляться только по предъявлении паспорта или иного документа, указывающего на место проживания человека. Об этом говорится в постановлении НБУ № 278 от 11 августа 2011 года, сообщает BankNews.
В пресс-службе НБУ сообщили, что данным постановлением: «Введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 000 гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность».
В НБУ также добавили, что кроме паспорта может быть «любой документ, который может засвидетельствовать резидентность лица».
Для обмена валюты суммой от 50 000 до 150 000 гривен — осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В предыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 000 гривен до 80 000 гривен.
Также постановлением увеличена норма о максимальном объеме продажи наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня от 80 000 гривен до 150 000 гривен.
Теперь любое лицо на территории Украины при обмене любой иностранной валюты обязано предъявить паспорт, а сотрудник банка должен отксерить первую, вторую, третью, четвертую страницу паспорта, а также странциу, где указана регистрация гражданина и сохранить копии данных документов в документах дня.
Пресс-служба НБУ особо подчеркивает, что постановлением «либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания». «Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривни через банкоматы. Все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии», — отмечается в документе
«Введение указанных изменений обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами; проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями; либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», — сообщили в пресс-службе НБУ.
BankNews в отличие от НБУ обращает внимание читателей на тот факт, что указанным постановлением согласно п. 6.4 Инструкции о валютных операциях банкам запрещено проводить мелкие трансакции покупки наличной иностранной валюты за украинскую гривну через банкоматы (мелкие трансакции — сумма до 50 тыс. грн.).

»Главная страница«

Оставить комментарий 5051 просмотров, 1 - сегодня |

Оставить комментарий





<