Литовские власти объявили в розыск бывших акционеров недавно национализированного банка Snoras. Напомним, ранее 68% акций банка принадлежало российскому бизнесмену Владимиру Антонову, который также владеет украинским Конверсбанком

Литовские власти национализировали банк Snoras, 68% которого принадлежит бизнесмену Владимиру Антонову. Он также владеет украинским Конверсбанком. Центробанк Литвы утверждает, что в балансе Snoras – дыра в $400 млн. Антоновым заинтересовалась прокуратура

Суд продлил арест бывшего руководителя Госфинуслуг Василия Волги до 19 января. Вместе с тем первые судебные слушания по делу Волги могут стартовать уже в следующем месяце.

Сегодня на Донетчине совершено вооруженное ограбление инкассаторов «Укрпочты». Добычей злоумышленников стали 700 тыс. грн.

Компания Diebold придумала, как бороться со скимминговыми атаками на банкоматы. Благодаря усовершенствованной лицевой панели корпуса банкомата и новой услуге банки смогут не только обнаруживать мошеннические атаки, но и предупреждать их

По оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой руководящий аппарат получает в виде взяток от 20 до 40 млрд. долл. США, что соответствует 20-40% средств, которые выделяются этим странам в качестве официальной помощи.

Украина избавилась от имиджа страны, законодательство которой не отвечает мировым стандартам борьбы с отмыванием денег. Несмотря на то что требуемые изменения были приняты еще в прошлом году, более полугода потребовалось на их имплементацию, в частности на то, чтобы банки сформировали расширенные базы данных своих клиентов. Улучшение статуса не даст Украине никаких финансовых преференций, и уже […]