| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Украина может оказаться в «черном» списке FATF

Украина может оказаться в так называемом «черном» списке международной организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).

«Ъ»: Наличность внесли в черный список

Верховная рада внесла изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» с целью реализации 40 рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Банк «Надра» сокращает черный список должников

Список крупнейших должников банка «Надра» за последнюю неделю сократился на 62 компании.

[ Дальше ] 4 Ноябрь, 2009 | Нет комментариев | Размещено в банк, долг |




<