Украина может оказаться в «черном» списке FATF
Украина может оказаться в так называемом «черном» списке международной организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).
| RSS
|
Украина может оказаться в так называемом «черном» списке международной организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).
Верховная рада внесла изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» с целью реализации 40 рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Список крупнейших должников банка «Надра» за последнюю неделю сократился на 62 компании.