| RSS

Danske Bank объявил об уходе из России

Danske Bank, обвиненный эстонскими властями в отмывании денег через местное подразделение, уходит из России, а также стран Балтии — Эстонии, Латвии, Литвы. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 г. Оно касается работы банка в период с 2007 по 2016 г. — в этот период через филиал кредитной организации прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Как признал сам банк, значительная часть этих денег может быть классифицирована как подозрительные операции. Власти США, Дании и Эстонии начали расследовать это дело, а гендиректор и председатель совета директоров Danske потеряли свои посты.

Как указал в сообщении 19 февраля Danske Bank, вслед за возбуждением дела о подозрительных транзакциях управление финансового надзора (финансовый регулятор) Эстонии потребовало от банка прекратить все операции. Кредитная организация согласилась пойти на это, подчеркивается в сообщении. «Мы признаем, что серьезное дело, касающееся возможного отмывания денег в Эстонии, имеет негативные последствия для эстонского общества. И мы признаем, что эстонский регулятор, учитывая это, считает наилучшим решением прекращение банковской деятельности Danske Bank в Эстонии», — цитируется в пресс-релизе исполняющий обязанности гендиректора Danske Йеспер Нильсен.

Danske, говорится в сообщении, в соответствии со своей стратегий планировал сфокусироваться на работе на своих ключевых рынках в скандинавских странах. В этой связи банк рассматривал различные варианты того, как он должен работать в дальнейшем в Эстонии, Латвии, Литве и России. Теперь решено эту работу прекратить, добавляется в сообщении.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании со штаб-квартирой в Копенгагене. Это один из ведущих банков Северной Европы. Его филиалы работают в 14 странах мира. Из-за скандала банк потерял почти 50% своей рыночной капитализации, сейчас она равна около 117 млрд датских крон ($18 млрд).

(c) Banknews

Danske Bank closes down its banking activities in the Baltics and in Russia

Following the case of suspicious transactions in Estonia in the period from 2007 to 2015, the Estonian Financial Supervision Authority (the Estonian FSA) has ordered Danske Bank to cease banking operations in Estonia, which Danske Bank has agreed to do.

“We acknowledge that the serious case of possible money laundering in Estonia has had a negative impact on Estonian society, and we acknowledge that the Estonian FSA, against this background, finds it best that Danske Bank discontinues its Estonian banking activities,” says Jesper Nielsen, Interim CEO of Danske Bank. “We are sorry to be leaving Estonia against this background, but we understand the severity with which the Estonian FSA looks at this case, and we will close down our remaining activities as requested. We will continue our cooperation with the Estonian and other relevant authorities.” 

In recent years, Danske Bank has stepped up anti-money laundering initiatives considerably.

Closing down activities in Latvia, Lithuania and Russia

Independently of the notification from the Estonian FSA and in line with its strategy of focusing on its Nordic core markets, Danske Bank has for some time considered the future of its remaining activities in Estonia, Latvia and Lithuania, as well as the activities in Russia. Danske Bank has now decided to close down all of these activities.

However, Danske Bank’s shared services centre in Lithuania, which undertakes a number of administrative functions for Danske Bank, will continue its operations.

Jesper Nielsen continues:
“In recent years, we have pursued a strategy of focusing on our Nordic core markets and have also reduced our Baltic activities in connection with this. The decision to close down our activities completely in the Baltics and in Russia is fully in keeping with this strategy. In close cooperation with relevant authorities, we will make sure that the process takes customer and employee interests into account in the best possible way.” 

In 2015, Danske Bank entered into an agreement to sell its personal customer business in Lithuania and Latvia to Swedbank. A decision was also made in 2018 that in the Baltic countries, Danske Bank will serve only subsidiaries of Danske Bank’s Nordic customers and global companies with a significant Nordic footprint. All other banking activities were transferred to Danske Bank’s Non-core unit to be wound up or divested.

»Главная страница«

Оставить комментарий 159 просмотров, 4 - сегодня |

Оставить комментарий





<