| RSS

Банк Кюрасао и Kansspelautoriteit борются с незаконным азартом

1 Март, 2019 | 1 комментарий | Размещено в банк, Нидерланды

Центральный банк острова Нидерландских Антил Кюрасао сделал заявление, в котором говорится о том, что он примет все возможные меры против фирмы Carmanco NV, расположенной на острове. Сarmancо снова привлекли негативное внимание Kansspelautoriteit (Управление азартных игр Нидерландов). Последние обвиняют фирму в ориентировании на игроков из Нидерландов без требуемой для этого лицензии, а также возможному отмыванию денег. К слову, не так давно СМИ сообщили о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию. 

Компания Сarmancо NV — одно из дочерних предприятий крупного холдинга Curacao Тrust Menegement NV. У них есть лицензия от СВСS на предоставление услуг иностранным корпорациям.

Не так давно появилось сообщение о том, что бренду, являющемуся клиентом Сarmancо, был назначен штраф в размере 350 тысяч евро за предоставление игорных услуг нидерландским клиентам, несмотря на то, что азартные игры в настоящее время считаются нелегальными в Голландии, о чем гласят местные законы.

В ходе разбирательств выяснилось, что две компании ориентировались на нидерландских клиентов через несколько брендов (таких как Рlay2Win и SupremePlay, которые широко рекламировались в рейтинге лучших казино). Как ранее сообщала одно авторитетное печатное издание, бренды СyberRock и Ноneydew были занесены в черный список многими онлайн-казино из-за участившихся жалоб, поступающих от игроков. Последние утверждали, что менеджеры брендов проявляли «хищническое поведение и неадекватную реакцию на некоторые вопросы».

Еженедельник «Кюрасао Хроникл» сообщил, что контролируемое учреждение должно моментально оповещать банк о различного рода инцидентах, в которые учреждение или его клиенты могли попасть. На данный момент банк Кюрасао принял информацию о Сarmancо и его клиенте КиберРок и готовит ответные меры.

Недавний штраф от Управления азартных игр Нидерландов стал далеко не единственным для компании. Три года назад фирма и ее генеральный директор Джордж Праг получили штраф и официальное предупреждение от нидерландского надзора по азартным играм за то же самое нарушение.

Мистер Праг тогда пообещал, что впредь будет проверять, чтобы его компания действовала в соответствии с законом и не допустит нелегальной деятельности своих клиентов.

Давая комментарии по этому делу, Kansspelautoriteit отметили, что они и ранее консультировали компании, которые работали с азартными фирмами. Сarmanco не выполнили обещаний. Голландский регулятор заявил, что теперь, в сотрудничестве с правоохранительными органами, нацелит свои силы на пресечение незаконной игорной онлайн-деятельности.

(с) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 264 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Банк Кюрасао и Kansspelautoriteit борются с незаконным азартом”

  1. admin:

    Незаконный азарт — это плохо.

Оставить комментарий





<