<strong>Речь может идти о банке «Петрокоммерц-Украина», который был продан на прошлой неделе.</strong>
<p align="left">Национальный банк Украины (НБУ) недоволен продажей дочернего банка одной из российских банковских групп, следует из сообщения директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, которое он опубликовал в Facebook. На минувшей неделе от дочернего банка одной из российских банковских групп в нацбанк пришло уведомление о том, что банк продан «футбольной команде», насчитывающей 11 человек, написал он.</p>
<p align="">Уведомление пришло вскоре после того, как нацбанк вернул заявителю, желавшему купить долю в этом банке, «неряшливо составленный пакет документов на приобретение существенного участия» с вежливой просьбой его доработать, говорится в сообщении. «В частности, мы просили заявителя раскрыть его бенефициарных собственников, т. е. предъявили те же требования, с которыми заявитель столкнулся бы при совершении аналогичной сделки в России», – утверждает Антоненко. «Финт с футбольной командой» случился на фоне активной разъяснительной работы нацбанка о том, что регулятор намерен положить конец этой «порочной практике, в которой правила писаны лишь законопослушным западным банковским группам и необязательны для ушлых местных предпринимателей», пишет он.</p>
<p align="">В заключение говорится, что «горе-акционеры будут оштрафованы по максимуму – до 10% номинальной стоимости купленных ими акций – и будут лишены права голоса». «Банк будет включен в наш черный список, и ему будет оказан режим наименьшего благоприятствования во всех его взаимоотношениях с регулятором», – подытожил Антоненко. Вопросы «Ведомостей» он перенаправил в пресс-службу НБУ.</p>
<p align="">На Украине сейчас работают семь российских «дочек»: Проминвестбанк (группа Внешэкономбанка), ВТБ, «БМ банк» (группа ВТБ), Сбербанк, «Петрокоммерц-Украина», Альфа-банк и «Траст».</p>

<div><a href="http://banknews.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/default-hq.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-97583" title="Активы российских банков" src="http://banknews.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/default-hq.png" alt="" width="570" height="229" /></a></div>
<p align="">Речь может идти о банке «Петрокоммерц-Украина». На его сайте от 23 марта <a title="Российский банк «Петрокоммерц» вышел из состава акционеров украинской «дочки»" href="http://banknews.com.ua/97572-rossijskij-bank-petrokommerc-vyshel-iz-sostava-akcionerov-ukrainskoj-dochki.html">размещена</a> информация о том, что российский банк «Петрокоммерц», входящий в финансовую группу «Открытие», вышел из состава акционеров украинской «дочки». В сообщении также указано, что лица, которым принадлежит 10% и более акций банка «Петрокоммерц-Украина», отсутствуют.</p>
<p align="">Представители остальных российских банков с дочерними кредитными организациями на Украине заверили, что ничего не продавали. Представитель «Петрокоммерца» от комментариев отказался.</p>
<p align="">В пресс-службе НБУ заверили, что пост Антоненко не относится к конкретному банку, а «формирует понимание у банкиров и их консультантов об общей политике регулятора к некоторым схемам уклонения от регуляторных требований». Из ее ответа следует, что НБУ направил в банк, от которого поступило уведомление, запросы: «Мы ожидаем, что банк не будет юлить, а раскроет нам всю интересующую нас информацию. От этого будет зависеть размер штрафа, который мы намерены наложить на нарушителя, т. е. в настоящий момент ведется работа по идентификации нарушителя и определению меры воздействия к нему».</p>
<p align="">Санкции нацбанка к новым акционерам в виде штрафа или лишения прав голоса возможны в том случае, если каждому из собственников принадлежит более 10% или же если эти лица связаны между собой, говорит партнер VB Partners Денис Бугай. Регулятор может признать сделку недействительной в том случае, если сможет доказать, что новые акционеры приобретали доли менее 10%, чтобы обойти согласование покупки, но речь идет только об ответственности нового собственника.</p>
<p align="">Формально согласовывать нужно только долю более 10%, но в украинском законодательстве есть понятие связанных лиц, употребленное словосочетание «футбольная команда», видимо, намек на это, полагает партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Вероятно, нацбанк будет доказывать связанность акционеров, думает он: «Лицо считается связанным с банком, если в течение 15 дней после уведомления нацбанка банк не доказал обратное». Регулятор может как оштрафовать акционеров, так и развернуть сделку, считает Тертычный, покупку банка ничтожной в такой ситуации можно признать через суд.</p>
<p align="">(с) Дарья Борисяк, <a href="http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/03/31/natsbank-ukraini-nedovolen-prodazhei-banka-s-rossiiskim-kapitalom">Ведомости</a></p>