| RSS

accounting outsourcing in ukraine

В Китае сотнями закрывают подпольные банки

23 Ноябрь, 2010 | 1 комментарий | Размещено в банк, Китай

С 2002 года по настоящее время в Китае пресечена деятельность более 500 подпольных банковских контор. По данным министерства общественной безопасности страны, сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла $30,1 млрд.

Как передает Синьхуа, за последние 8 лет в стране было развернуто более 10 специальных кампаний по борьбе с отмыванием денег. По итогам было раскрыто около 100 крупных дел в этой сфере.

Для ужесточения борьбы с отмыванием денег и подпольными банковскими конторами действует механизм совместной работы Народного Банка Китая, МОБ, Верховной народной прокуратуры Китая, Верховного народного суда Китая, Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью и других 18 ведомств.

Кроме того, МОБ Китая проводило консультации со Всемирным банком, Международным валютным фондом и Канцелярией борьбы с наркопреступностью ООН по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 2080 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “В Китае сотнями закрывают подпольные банки”

  1. Banknews:

    30 млрд. долл. — в подпольных банках. Однако.

Оставить комментарий





<